ANAF a confiscat aur și sume importante de bani de la case de schimb valutar. 21 kg de bijuterii din aur au fost ridicate de inspectorii ANAF.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro).
Suma a fost obținută din activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București.
Compania deține două puncte de lucru care au fost monitorizate. A efectuat operațiuni de schimb valutar după ce i-a fost revocată autorizația de funcționare în luna Februarie 2026.
Autorizația a fost revocată ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului și, a fost dispusă măsura confiscării.
Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei.
Pentru această sumă a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii.
Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății.
ANAF a confiscat aur și bani de la o altă casă de schimb valutar
În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat:
cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și
suma de 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur.
În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind:
modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor,
precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.
Compania fost sanționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei.
Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc. A fost verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.
Despre activitatea ANAF
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, acționează în vederea prevenirii și combaterii activităților economice desfășurate cu încălcarea cadrului legal.
Acțiunile se fac prin utilizarea instrumentelor prevăzute de lege pentru protejarea intereselor bugetare și asigurarea unui mediu concurențial corect.
Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua controalele în domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal.
Controalele au loc inclusiv în activitățile de schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.
Citește mai multe știri din „Național”.
