În urma perchezițiilor efectuate ieri de către polițiștii clujeni, împreună cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de către organele de poliție, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului și a complicității.

La această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române efectuează 19 percheziţii în judeţul Cluj, la firme din domeniul comercializării cărnii de pui, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 6.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. La data de 19 octombrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare […]

Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate. Șapte persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor, cu propunere de […]

La data  de 14.10.2015  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj  efectuează un număr de 93 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelelor Cluj, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Maramureş, Satu-Mare şi a municipiului Bucureşti în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii […]

Deputatul PSD Aurelia Cristea vrea să reintroducă în Codul de Procedură Fiscală proiectul de schimb automat de date între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi instituţiile bancare, scos în varianta aprobată de Senat. Prevederile acestui proiect sunt esenţiale pentru prevenirea evaziunii fiscale şi recuperarea prejudiciilor deja create statului român.   Aurelia Cristea a depus […]

Reprezentanţii ANAF au transmis un comunicat de presă conform căruia COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a făcut obiectul verificărilor derulate de către Direcția generală antifraudă fiscală, în perioada 20.08-11.12.2014, concretizate în 16 acțiuni de verificare ce au avut ca obiectiv modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile de către societate raportat la relațiile comerciale desfăşurate cu societăţile […]

Poliţiştii clujeni cercetează 33 de persoane pentru evaziune fiscală cu autoturisme second-hand, prin care ar fi prejudiciat statul cu peste 45.000.000 lei. La data de 5 mai a.c., în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de 33 de persoane, pentru comiterea infracţiunii de […]

O femeie, de 46 de ani, este cercetată de poliţişti pentru evaziune fiscală. Aceasta ar fi reţinut şi nu ar fi virat către bugetul de stat circa 7.500 de lei, reprezentând impozitele aferente veniturilor obţinute din drepturile salariale şi contribuţiile pentru sănătate, şomaj şi pensie. În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare  a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei […]

Modificarea legislaţiei  privind combaterea vaziunii fiscale  este o prioritate  pentru Guvernul  Ponta, alături de  relaxarea fiscală  şi susţinerea unui  mediu prietenos pentru afaceri, asigurând respectul  cuvenit  faţă  de agenţii  economici  care  îşi plătesc  taxele  şi impozitele corespunzător, însă, în aceeaşi măsură, toleranţa zero faţă de evaziunea fiscală, având în vedere ponderea mare pe care o […]